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惊了!追缴冻结57亿资金、2架飞机、64套房产!团贷网案窥察终结1

发布时间:2019-11-29   浏览次数:

  原问题:惊了!追缴凝固57亿本钱、2架飞机、64套房产!千亿网贷平台爆雷案窥伺解散,实控人已被起诉

  时隔8个月后,涉待偿近120亿元、干连投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性落后展。

  今年3月28日,随着团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案, 彼时待偿金额118.9亿、即期出借人数达22.2万的明星网贷平台爆雷。

  11月25日午夜,据东莞市公安局传递,团贷网案已窥察合幕:累计追缴冻结本钱56.82亿元、涉案股权和股票账户一批,别的尚有房产64套、地盘2块、飞机2架、汽车53辆;累计收回平台出借资本27.26亿元;涉及欠债未还的4250人(个)过时消歇已报至央行征信局部和百行征信机构,首批恶意逃废债音尘已纳入征信系統。

  东莞市公安局官方微博“吉利东莞”音问,25日夜半,东莞市公安局传递,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技劳动有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌非法吸取大众存款案已考察解散,干系疑惑单位、人员已移送查察结构审查起诉。

  据东莞市公安局公告对待团贷网的第十五条宣布,放弃11月24日,在前期追缴凝集转化逃匿资本56.38亿元子民币的根蒂上,新增追缴固结血本0.44亿元公民币,累计追缴凝集本钱56.82亿元庶民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封拘系涉案房产14套、汽车4辆,累计查封拘系涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及货品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元庶民币的基础上,新增收回11.54亿元黎民币,累计收回平台出借资本27.26亿元黎民币。

  东莞市公安局称,将不休做好案件的后续事务,新奇是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大范围地保护投资人的合法权力。

  如今,有闭个别已阅历“信用中国(东莞)”对平台过时借款人(公司)转机了三期催告,涉及借债人4250人(个),过期音信已报至央行征信片面和百行征信机构,首批恶意逃废债音尘已纳入征信系統。东莞市公安局称,普及借款人务必推行还款担负,过时未还款的,有关部门将不时起色爽约惩戒措置。涉嫌不法造孽的,公安构造将依法查究司法负责。

  今年3月28日,东莞市公安局揭晓晓谕称,已对团贷网涉嫌积恶吸取群众存款案登记侦察,并依法对“团贷网”现实操纵人唐某、张某回收刑事强逼圭臬拘留,眼前案件正在依法侦办中。同时,唐某便是唐军,亦为创业板上市公司派生科技实控人。

  公开材料显露,团贷网设立于2011年,并于2012年正式上线运营。如今,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技任职有限公司,法定代表工钱唐军,登记资金10293.33万元。

  2013年11月,团贷网得手竣工股份制改善,官网称其为国内首家挂号资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方竟然宣传来看,此前,团贷网已完毕四轮融资,其中A轮巨人蚁集投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生本钱领投,盈生改进、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

  在业内,团贷网以短期、高收益理工业品见称,公司理家产品年化收益率在8.5%—13%、均匀告贷期限约2个月。网贷之宗派据映现,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,匀称投资刻日27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款刻期23.39月。

  挖苦的是,就在该传达5天前,3月23日,团贷网300名朱门在东莞开会。唐军亲自发言,显示“不会让投资人作古一分,平台整个寻常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会萎缩P2P交易,进展核心是线下的私募和金交所产品。

  据彼时团贷网官方运营申报,搁浅2月底,公司累计备案用户人数逾830万人,撮闭融资总额1308亿元,撮关融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,现在出借人数达22.2万人,借钱人数达37.2万人。凤凰马经特供资料站

  今年往后,网贷平台加快清退。此前已陆续有湖北、宁夏、深圳、云南、上海等多地对外公示了网贷机构清退名单;而近期,湖南省、山东省、广州市、浸庆市均显示,2016年至今未有一家平台全数关规,此中,湖南、重庆显示要“一刀切”,对P2P网贷营业一并给以取缔。

  银保监会官方口径是,休歇9月末,今年以还停业网贷机构也曾越过了1200家,大局限为积极收歇退出。据第三方平台网贷之家的数据,搁浅今年9月末,P2P网贷行业寻常运营平台数量降低至492家;罢休11月26日,至有数212家P2P平台告竣了100%兑付退出。

  值得预防的是,团贷网实践掌管唐军也曾反复进行资金运作,个中之一即是创业板上市公司派生科技(300176)。这回东莞公安通报中也提及,团贷网案累计被凝聚了一面股权

  11月26日晚间,派生科技也宣布文告,通过东莞市国民审查院官方微信人人号盘查获悉,公司实践独揽人唐军(从未在公司担工作务)涉嫌集资诈欺、非法招揽群众存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市苍生检察院查看起诉。

  今年3月27日,团贷网被挂号公布后,派生科技午间晓谕,公司实控人唐军(未在公司担任事务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌造孽罗致公众存款被公安结构领受逼迫顺序。暂时,公司普通临盆计议运作平常。因上述相关人员无法寻常插足,特推迟实行2018年年度事迹网上叙明会。公司股票自3月28日起停牌。

  4月1日,派生科技克复业务,相连录得9个跌停;停顿11月26日收盘,派生科技报收盘价8.84元,从三月底至今,8个月技术,派生科技股价从最高60.17元至今跌去95.3%;现在市值仅34亿元。

  3月28日,派生科技曾公告澄莹,早在2018岁暮就扫数剥离了互联网金融营业,而此时间隔2017年底注入互金往还,差未几刚满一年技巧。

  到底上,正缘故团贷网借壳,派生科技(原名鸿特周详,后改名鸿特科技,2月23日改为派生科技)股价从2017岁首以来曾经暴涨5倍,从原来的30亿市值涨到200多亿。2017年此后,互金贸易带头公司事迹飙升。

  2018年12月,派生科技就发售了先前为了对接团贷网互金交易的两家公司——鸿特普惠和鸿特消息琢磨,同时注销了鸿特互联网,接手方为派生新闻,往还对价1.29亿元。

  2019年1月19日,派生科技文告称,与控股股东阻隔原政策统一合同的文书。按其订立于2017年10月的原公约,派生集团将“团贷网”招牌、平台授权给万和全体(鸿特严密原控股股东)及其旗下子公司永恒免费支配,派生大众同时接济鸿特严密创立互金买卖局部。

  彼时,该关同特殊于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金业务就占到净利润的84.92%;2018年,互金贸易占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

  被借壳前的鸿特慎密是一家生产发售铝合金周详压铸件的创制业企业,互金买卖全体剥离后,派生科技顿时闪现事迹与毛利率的双沉下滑。

  1、公司全资子公司远见紧密的客户小黄狗环科克日已向法院提交了收歇重整申请,遏制本报告期末,远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计)。

  2、对于远见周详投资并购中形成的商誉,公司将会在每年实行商誉减值测验,并依据减值测试本相坚信是否计提商誉减值打定,假设本年岁暮计提减值,展望对年月至下一申述期期末的累计净利润陶染较大。

  3、公司投资的深圳顺成家产投资照料有限公司、迅辉工业打点有限公司现在已处于人员斥逐、往还平息的非正常筹办情形,遵照企业司帐规则及公司管帐制度,对以上两家公司的投资额(算计2,000万元)全额计提减值亏损。

  上述由来大白的两个紧张讯息,此前唐军向团贷网投资人大力推销的小黄狗环科项目破产、派生科技旗下其全班人物业处分和家产打点公司人员解散休业。

  2017年8月,派生团体设置了小黄狗,注册血本1亿元,主营项目于是小黄狗智能垃圾分类接收机活动线下结尾,进驻居民社区、写字楼、大型墟市、私塾及群众空间等,以“有偿接收”的办法回收废纸等。遵从公司透露,罢休2018年7月17日,小黄狗产品已签定进驻1万个社区,在宇宙建立了7家分公司,占据将近一千名员工。

  遵循行业内助士测算,小黄狗垃圾给与机创修成本在2万元到2.5万元之间。小黄狗2018年上半年营收为零,2018长年位列派生科技第二大客户,发卖额2.8亿元,然则上述事迹预亏文告出现,松手今年6月末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计),大一面销售尚未回款。

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